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柳州打掉網絡賭博團伙:一週賭資5.6億 養馬仔追賭資

http://finance.sina.com   2018年07月11日 22:31   北京新浪網

  柳州警方打掉一個向境外賭博網站下注的龐大網絡賭博團伙

  “一級代理”“二級代理”“財務”“馬仔”共27人落網

  實在瘋狂!一週賭資流水近5.6億元

  廣西新聞網-南國今報通訊員劉曉穎 文/圖

圖爲一級代理李某(右)落網。圖爲一級代理李某(右)落網。

  柳州警方經過一年多的網上偵查,摸出一個向境外賭博網站下注的網絡賭博團伙。7月2日,警方開展抓捕行動,一舉抓獲團伙“一級代理”李某、“財務”譚某、“馬仔”李某強及21名“二級代理”,之後又陸續有3名“二級代理”投案自首;凍結涉賭銀行賬戶300餘個、賭資800餘萬元。

  網上偵查:挖出龐大賭博團伙

  2016年底,柳州市公安局網安支隊在工作中發現,居住在保利大江郡小區的某男子組織多人蔘與境外賭博網站賭博。網安支隊成立專門工作組,通過漫長而又細緻的網上偵查,於今年6月初步摸清該團伙的主要架構:居住在保利大江郡的中年男子李某,爲該賭博團伙的“一級代理”,直接對接境外多個賭博網站,擁有網站一級賬號;李某發展了數十名“二級代理”,向“二級代理”提供登錄境外賭博網站的賬號;“二級代理”下面還有“三級代理”,負責招攬賭徒通過網絡下注,“二級代理”有時也直接招攬賭徒下注。居住在長風路某小區的男青年譚某爲團伙“財務”,每週爲李某統計“二級代理”賬戶的下注金額和輸贏情況;居住在柳南區渡口村的男青年李某強是李某的主要“馬仔”,負責爲其催討賭資。

  成立專案組:摸清團伙構成及賭資流向

  時值公安機關開展“淨網2018”專項行動和“神劍”系列專項行動,柳州市公安局領導對此高度重視。6月23日,柳州市公安局分管偵查工作的仲軍副局長組織召開專案工作會,決定抽調刑偵支隊、網安支隊、魚峯分局警力成立專案組,進一步摸清團伙構成、運作情況、賭資流向,擇機將團伙的主要成員一網打盡。

  專案組運用多種偵查手段,明確了李某及衆多“二級代理”的落腳處,以及他們用於賭博的300多個銀行賬戶。該賭博團伙以國外多個足球賽事和六合彩、時時彩等彩 票爲下注對象,世界盃開賽後,該團伙的賭博活動更加瘋狂,僅6月份下旬一週的賭資流水,竟然達到近5.6億元。

  警方收網:抓獲兩級“代理”等27人

  7月2日系該團伙的“結算日”。當日上午,專案組在刑偵支隊成立指揮部,調集近百名警力開展收網行動,抓捕李某、譚某、李某強及已經浮出水面的21名“二級代理”。中午12時許,專案組率先在長風路某小區內抓獲正在操作電腦做賬的譚某,現場查獲其做賬用的電腦、U盤、銀行卡、手機等物。“賬房先生”落網後,抓捕警力分頭開展行動,分別在柳州市內及河池市羅城仫佬族自治縣抓獲李某、譚某、李某強及21名“二級代理”。另有3名“二級代理”懾於法律威嚴,陸續到公安機關投案自首。涉案的300餘個銀行賬戶被全部凍結,凍結賭資800餘萬元。

  經審訊,李某交代了搭建賭博網絡並“抽水”營利的犯罪行爲。2016年底,李某對接上境外多個賭博網站,拿到了可下注賭博的一級賬號,並陸續發展了不少“二級代理”。賭徒下注金額的20%爲“水錢”,李某佔有“水錢”的2%至3%,按“二級代理”的“業績”與其瓜分。“二級代理”又發展“三級代理”,以同樣的方式“抽水”營利。擁有保利大江郡兩處房產、開着陸虎攬勝越野車的李某,在審訊中卻極力辨稱其開賭並未賺到多少。

  目前,落網的27名犯罪嫌疑人均已因涉嫌開設賭場罪被刑事拘留,其餘涉案人員警方仍在追捕中。

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