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廣州最大爆雷平台盛融在綫實際控制人被批捕

http://finance.sina.com   2017年03月20日 20:50   北京新浪網

  廣州最大爆雷平台盛融在綫實際控制人被批捕

  新快報訊 記者許莉蕓 實習生樊夢迪報導 近日,廣州市法院公告稱,“本院受理的(2016)粵0111刑初1987號被告人劉志軍、李慧君犯非法吸收公衆存款罪一案,經我院決定,被告人劉志軍已於2017年3月10日被執行逮捕。現該案仍在審理當中。”這意味着,自2015年4月,盛融在綫運營方廣州志科電子商務有限公司涉嫌非法吸收公衆存款案被刑事立案后,該案終於出現進展。

  廣東南方金融創新研究院秘書長徐北對新快報記者表示,盛融在綫劉志軍批捕表示轟動一時的案子也告一段落,后續的發展還還有待觀察,關鍵是,受害人的損失能否得到有效的追償。另外在整個行業監管細則將要下來的背景下正式批捕,也有對整個行業一個警示的意味,畢竟合規合法經營才是正道。

  根據公開資料顯示,盛融在綫成立於2010年11月,注冊資金為1000萬元,法人代表為劉志軍。據網貸之家此前數據,盛融在綫待還款金額超過9.2億元,涉及將近2萬投資者。作為廣州最早的平台,盛融在綫曾以歷史成交量百億多元居全國平台排名前列。早前新快報記者在採訪時許多業內人士就表示該平台涉嫌自融、違規擔保等監管紅線。網貸之家創始人徐紅偉表示,早在2012年他曾跟蹤盛融在綫的交易數據,發現該平台CEO劉志軍僅用“tonyliu”一個賬號就曾借貸大量資金,從2105年初開始提現困難最終爆雷。

  來源:新快報

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