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投資者遭欺詐暴露美國投資移民項目諸多問題

http://finance.sina.com   2019年01月09日 10:02   華爾街日報

  希望獲得美國綠卡的數十位外國投資者向休斯頓郊區的一個項目投資了近5,000萬美元,他們以爲該項目將在這個繁華郊區開發大規模的老年人住宅、奢侈住宅和零售產業。

  然而,美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission, 簡稱SEC)稱,上述項目的開發商將其中2,050萬美元資金“不當轉移”至了其他房地產投資項目。而這些投資者無一獲得簽證。

  上個月,上述項目的開發商與SEC達成和解,同意支付5,140萬美元,其中包括罰金和返還投資者的資金。根據該和解令,相關公司未承認也未否認相關民事訴訟的調查結果。

  這樁和解是引發爭議的美國移民項目EB-5發生的最新問題。該項目面向在美國房地產開發項目或其他可創造就業的企業投資至少50萬美元的外國人,迄今已累計發放逾10萬份移民簽證。

  最近,EB-5招致美國國會越來越多的抨擊,原因包括不當使用資金、投資者遭欺詐,以及一些沒能實現該計劃經濟發展目標的項目。

  上述位於得克薩斯州皮爾蘭的項目也出現了意想不到的情況。據《華爾街日報》(The Wall Street Journal)看到的文件,該項目的開發商以及在海外營銷EB-5綠卡項目的公司Crown Point Regional Center同屬一家香港上市公司當代置業(中國)有限公司(Modern Land (china) Co。, 1107.HK, 簡稱:當代置業)所有。

  上述項目的開發商、Crown Point和當代置業的代表未回覆置評請求。美國國土安全部下屬EB-5簽證項目執行部門美國公民與移民服務局(U.S。 Citizenship and Immigration Services,簡稱USCIS)的發言人對SEC的行動不予置評。

  根據當代置業在香港提交的監管文件,該公司的主要業務是在中國內地開發房地產。該公司公佈2018年1-9月實現銷售收入人民幣228億元(合33億美元)。當代置業還擁有西雅圖家園區域中心(Seattle Metro Regional Center),USCIS在2013年認定該項目符合EB-5籌資資格。

  在參與EB-5項目的外國投資者中,中國投資者所佔比例最大。但由於申請者最長可能須等待14年才能獲得簽證,中國投資者的興趣已經下降。

  設立於1990年的EB-5項目原計劃於三年前終止,但之後美國國會持續批准短期續期。針對該項目長期延期已經提出衆多改革計劃,其中部分針對已經被報道的諸多濫用情況,但美國國會一直未能在這方面達成一致。

  專家預計,美國國會將繼續批准該項目的短期延期。美富律師事務所(Morrison & Foerster)房地產部門的負責人Mark Edelstein說,鑑於國會面臨的問題衆多,許多業內人士認爲該項目將再次續期,不會有變化或改革。

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