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起底比特幣場外交易:微信群潛行 主攻大宗交易

http://finance.sina.com   2017年09月13日 16:39   21世紀經濟報導

  本報記者 何曉晴 廣州報導

  數字資産變局

  誕生的第8年,比特幣行業遭遇了國內最大的政策危機。繼日前傳出監管層將對比特幣集中交易平台進行關閉后,9月13日當晚,中國互聯網金融協會對比特幣、萊特幣等各類代幣進行了風險提示。對於比特幣交易平台整頓預期的不斷升溫,也讓人們將注意力轉向了后續比特幣生態如何存續這一問題上。一方面,部分交易平台或將轉戰海外,而投資者也有可能參與比特幣的跨境投資;另一方面不少投資者可能會選擇進行場外交易,但在這些趨勢背后,新的風險也有可能在悄然醞釀。(李維)

  近日,在ICO監管升級背后,國內比特幣交易平台關閉的消息也甚囂塵上。9月13日,有知情人士告訴21世紀經濟報導記者,有比特幣交易平台已經收到了關閉的通知。

  不過,當天,包括火幣和OKcoin幣行在內的兩家平台有關回應21世紀經濟報導記者稱,平台仍在正常運營當中,尚沒有收到上述通知。“關閉的是那些規模較小且有ICO代幣的比特幣交易平台。”上述一位平台人士稱。

  然而,一個不爭的事實就是,比特幣場外交易也再次走入大衆視野。9月12日,一位曾經的比特幣交易員告訴21世紀經濟報導記者,目前,以微信群、qq群為載體的比特幣交易就十分火熱。而且,主要是以大宗交易為主。小額的他們還看不上。“高度自治而且繁榮,打散一個群,立馬重新聚集起。就像是‘野火燒不盡, 春風吹又生。’”該交易員稱。

  微信群潛行

  上述交易員表示,微信群交易比特幣具有極強的靈活性和隱蔽性。通常用戶通過熟人介紹,加入中間人的微信群,與群裏其他用戶自由交易或通過中間人進行擔保交易。在擔保交易中,中間人會收取1%-5%不等的手續費。“交易流程特別簡單,線上掛單,直接轉賬。”該交易員稱。

  “比特幣的場外交易,價格是根據全球市場的比特幣交易價格實時調整的。交易也是通過微信群聯絡,有中間人(群主),不熟的人之間的交易通過群主進行,都非常守信用;還有用幣信、幣看等專門的錢包軟件進行的,錢包裏有聊天功能,錢包還提供擔保功能。”該交易員稱。

  截至目前,比特幣場外交易的主要渠道分別包括機構自營的信息中介平台、機構自營+許可加入的信息中介聯盟、個人、微型團隊主導的微信群、qq群等。

  按理说,場外交易的每筆交易清算都是由交易雙方自行負責,交易參與者僅限於信用程度高的用戶。而現實中特殊的交易需求催生了類似“微信群”的交易。一些專業的場外交易人員甚至對外公開招攬生意,“正式推出大額比特幣代購、代售業務,60萬人民幣、10萬美元起,採用VWAP算法,使用機器人拆分成小單,按照市場成交量買賣,佣金1%。”

  對此,前述交易員告訴21世紀經濟報導記者,場外交易的存在與兩方面有關。一是套利需要,二是非法活動的需要。

  “可以说,場外交易的參與者,主要是以牟利為目的的,只要能賺錢,就有人願意做。”對此,該交易員如是说。

  交易需求外溢

  此外,工業區塊鏈實驗室首席戰略官闞雷認為,“幣圈的人,很多是相信比特幣會成為世界貨幣的人,他們並不想把手裏的數字貨幣換成法幣,所以更願意做幣幣交易。很多人買賣了之后還要把賺到的錢去換成比特幣,所以不如直接幣幣交易了。”

  “與此同時,市場需求仍是存在的,雖然國內禁止了,但這些需求不會消失,所以會外溢。像大型海外交易平台有專門的中文版面對中國人的,ICO平台也會有專門頁面對中國人。” 闞雷表示。

  另據了解,作為私人間互相交易比特幣的網站,LocalBitcoins.com 被認為已經公開的全球最大的比特幣場外交易平台。其官網資料顯示,該平台已為245個國家,14000個以上的城市用戶提供購買比特幣的服務,其中也包括人民幣用戶。峰值時的2017年2月,按當月比特幣市場平均價格計算,當月該場外交易平台的交易額超過4億人民幣。

  但從LocalBitcoins.com的交易流程可以看出,用戶僅經過簡單的提供資料,就可以快速注冊成為一個場外交易平台合格用戶,併進行額度不限的交易。一旦交易雙方發生糾紛時,網站僅為用戶提供簡單的衝突調解服務。

  “為什麼那些來源正當的錢,需要規避監管呢?有多少人又需要規避監管、又是什麼樣的人最需要規避監管呢?” 當天,一位第三方研究機構人士反問道。“最近幾年,我們看到國際上形形色色的犯罪,地下軍火交易、人口買賣、計算機病毒勒索,有多少是通過新興的虛擬貨幣進行的?”

  在其看來,比特幣交易具有匿名性,可以繞開金融監管轉移資産至全球任一地方,具有洗錢和資本外流的潛在危險,也為恐怖主義提供了資本的溫床。

  “場外交易如果用於非法活動,則會助長非法活動;如果用於套利,能有助於降低市場扭曲的價格。”前述交易員稱。

  (編輯:楊穎樺)

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