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全球最大ICO騙局細節曝光:3萬越南人被騙42億元

http://finance.sina.com   2018年04月16日 17:46   北京新浪網

小犀財經(ID:xiyourun)

  全球最大ICO騙局細節曝光:3萬越南人被騙42億元 “高回報、拉人頭”套路再現

  文 | 小犀財經 李玲

  編 | 楊舒芳

  近日,外媒爆出越南一家主導發行兩個ICO幣的加密貨幣公司Modern Tech卷款跑路,涉及金額6.6億美元(合約人民幣41億元),涉及投資者人數3.2萬人。這場平均下來每人被騙近13萬元的ICO騙局,是目前全球範圍內最大的ICO騙局。

  騙局主體Modern Tech公司由7名越南人創辦,位於越南胡志明市。該公司先后推出兩個ICO項目,發行了代幣Pincoin和iFan。外媒的報導中披露,項目方所使用的宣傳獎勵方式與國內的傳銷並無二致,主要方式為大佬站台、虛假宣傳、拉人頭獎勵等。

  目前,該公司官網仍可正常登錄,但辦公樓已人去樓空,項目團隊也已“消失”在越南境內。數十名投資人在其辦公點前拉起橫幅維權,要求項目方退款。

  這場涉案金額龐大的ICO欺詐案發生后,2017年10月就將虛擬貨幣定義為非法支付手段寫入憲法中的越南政府很快作出了反應。據《越南新聞》報導,越南總理辦公室於4月11日發出公告,越南總理阮春福已簽署了關於“加強對比特幣和其他數字貨幣管理的法律框架”的指示,並提出了8條措詞強硬的要求。

  這一跑路事件在國內引起了不小的反響。其中很大一個原因或許在於,人們從這場發生在異國的詐騙事件中看見的,是種種異常熟悉的套路。

  項目發行方空白

  Modern Tech官網上對自己的定位是,“建立一個在綫協作消費平台的全球社區,在分享經濟原則基礎上的Blockchain技術和加密貨幣”。

  Modern Tech所發行的兩個代幣Pincoin和Ifan的白皮書有多種語言,但詭異的是,白皮書中對兩個項目方的創始人都未給出明確信息,團隊介紹也近乎空白。此前,Pincoin對外宣稱是來自新加坡的加密貨幣初創公司,Ifan則自稱來自迪拜。

  但據越南媒體報導,二者實際上都是由越南本土公司Modern Tech控制,並涉嫌進行多層營銷的龐氏騙局。

  Pincoin和Ifan兩個項目的相同點是,都是打着為明星與粉絲之間提供服務幌子的空氣項目,除網站外沒有任何實質進展。

  PinCoin是一個加密代幣程序,官網介紹稱,“PIN項目是建立一個全球社區的在綫協作消費平台,以共享經濟、區塊鏈技術和加密貨幣的原則為基礎。”而iFan對外宣稱,是用於連接世界各地的粉絲社區並儲存藝術家的創意産品,Ifan token則被定義為“促進從藝術家到粉絲的交易和交流過程”的媒介。

  PinCoin對外宣稱的運行邏輯是,社區的成員可以進行協作投資以及協作消費,以從共享經濟模式中獲得超過3倍的收益回報。但實際上,該項目目前只提供會員賬戶,沒有任何服務或産品。

  iFan的設定是,用戶可以分享藝術家或者名人的內容,而藝術家可通過在社交網絡上發布的內容、圖像和信息獲得收益。也就是说,用戶們在社區付費分享名人的內容,再經由其他人的二次分享得到收入。這一模式的可行性顯然值得質疑。

  高回報傳銷騙42億

  目前,Pincoin和Ifan兩個項目的官方網站仍可正常登錄,且與國內的ICO騙局一樣,Ifan和Pincoin兩個項目方曾在越南河內、胡志明市以及另外七個地區舉辦宣傳會議,以固定月息高達48%,並能在投資4個月之后收回全部本金為誘餌吸引投資者。

  此外,項目方還給出了類似於國內傳銷的宣傳獎勵,用戶每介紹一名新會員進入,就能得到8%的佣金回報。

  事實上,早就有人質疑Pincoin和Ifan是否涉及詐騙性質。2018年年初,越南一家ICO項目評測網站Behindmlm公佈欺詐項目報告,Pincoin和Ifan赫然在列。其中特別提到Pincoin的交易不透明度高,並具有龐氏騙局特徵。

  2018年3月,Pincoin和Ifan的項目方失聯,ICO騙局由此敗露。

  在數十名投資者在Modern Tech公司總部舉行示威活動后,Modern Tech曾出面澄清,聲稱是“ifan和Pincoin授權我們在越南做法定代表人”,並表示自己並未參加實質性的經營活動。但有外媒披露,該公司的七位越南籍高管,實際上就是項目的背后策劃人。

  並且,Modern Tech所在大樓的管理人員表示,約在一個月前,該公司已離開並清算了租金,現在沒人知道他們在哪裏。目前該項目的實際運營團隊已經離開了越南。部分受騙投資者仍在Modern Tech總部胡志明市進行示威遊行。

  4月8日,投資者統計稱,兩個項目通過ICO募集了15萬億越南盾,合6.6億美元,涉及投資人3.2萬。

  禁而不絶的虛擬幣交易

  4月11日,越南監管開始調查Pincoin和Ifan的ICO欺詐案,同時向其中央銀行和證券監管機構發布了“關於加強比特幣相關活動和其他類似虛擬貨幣的管理”的指令。當日,越南總理阮春福簽署指令的同時,還提出了8條措詞強硬的要求,開始對虛擬數字幣交易進行更加嚴厲的限制措施。

  事實上,自2017年11月,越南央行就公開否認了加密貨幣在越南的合法性,稱虛擬數字幣“不是合法支付手段”,並“禁止發行、供應、使用比特幣和其他類似的虛擬貨幣作為支付手段”。

  同時,越南央行還宣佈,從2018年1月1日起,使用加密貨幣進行支付將受到1.5億越盾(6600美元)到2億越盾(8800美元)的處罸,並將“非法使用虛擬數字幣支付”列在了刑法中,“從2018年1月1日起,根據刑法2015第206條的規定,對發放、供應或使用非法支付手段的行為,可以予以起訴。”

  這樣的雷霆手段,在全球範圍內也可以说是十分嚴厲了。但越南的官方禁止令並未起到很大作用,虛擬數字幣在越南仍被大範圍用於商品和服務的交易中。

  2017年12月底 ,越南監管宣佈其正在調查接受比特幣付款的機構,稱首都胡志明市的咖啡店和餐館仍接受比特幣非法支付。這些在店內擺放着”不接受比特幣支付“牌子的咖啡館中,只要消費者要求使用比特幣支付,就會接受這種支付方式。

  2018年初,越南一家大學允許比特幣支付學費,遭到越南國家銀行代表的警告,“如果該大學繼續將比特幣視為合法支付方式,那麼這屬於現行法律規定下的違法行為,可能會受到制裁。”

  還不止如此。

  虛擬數字幣支付禁令后,越南掀起了挖礦潮。僅2017年11月初到12月底,越南境內的礦機增長數超5000台,占2017年總入境的礦機數7005台的80%。

  到了2018年,這個數字還在急速上漲。胡志明市海關署透露,在1月的前三周內,數量超8000台、總價值超1200萬美元的礦機被運入胡志明市,超過了越南2017年全年的入境礦機總數。

  可以預計,按照越南監管對虛擬數字幣一貫的謹慎態度,這次規模巨大的ICO騙局,很大可能會推動越南實行更嚴厲的虛擬數字幣限制和制裁措施。

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