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中興通訊:8月28日舉行2018年第二次臨時股東大會

http://finance.sina.com   2018年07月12日 02:35   北京新浪網

  新浪科技訊 7月12日下午消息,中興通訊(000063.SZ)發佈公告,稱將於2018年8月28日(星期二)上午9時舉行2018年第二次臨時股東大會。

  根據公告,本次會議將審議關於修改《公司章程》及《董事會議事規則》有關條款的特別決議案。

  修改《公司章程》的相關條款,其具體內容如下:

  第一百五十一條,將“獨立非執行董事不少於董事會成員的三分之一”修改爲“獨立非執行董事不少於董事會成員的三分之一且不少於三名”。

  第一百五十九條,將“董事會由十四名董事組成”改爲“董事會由七名至十四名董事組成”。

  第一百五十九條,將“獨立非執行董事不少於董事會成員的三分之一,執行董事人數不少於公司董事會董事總數的五分之一。”修改爲“獨立非執行董事不少於董事會成員的三分之一且不少於三名,執行董事與非執行董事(包括獨立非執行董事)的組合應保持均衡。”

  修改《董事會議事規則》的相關條款,其具體內容如下:

  第四條,“執行董事人數不少於公司董事會董事總數的五分之一”修改爲“執行董事與非執行董事(包括獨立非執行董事)的組合應保持均衡”。

  此外,根據公告,本次臨時股東大會還要審議同意授權中興通訊任何董事或董事會祕書,代表本公司處理與修改《公司章程》、《董事會議事規則》相關的存檔、修改及註冊(如有需要)的手續及其他有關事項。

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