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疑為俄羅斯洗錢 德銀被迫自查特朗普家族賬戶

http://finance.sina.com   2017年02月16日 23:12   北京新浪網

  疑為俄羅斯洗錢 德意志銀行被迫自查特朗普家族賬戶

  文章來源:界面

圖片來源:視覺中國圖片來源:視覺中國

  英國《衛報》2月16日報導说,曾貸款數億美元給特朗普的德意志銀行(Deutsche Bank,簡稱德銀)正在對這位美國總統的個人賬戶進行封閉式內部檢查,查看該賬戶是否與俄羅斯存在可疑聯繫。

  醜聞纏身的德銀眼下正接受美國司法部的調查,並面臨嚴密的監管審查。

  1月末,德銀再次被英國和美國罸款6.3億美元,因未能防止其莫斯科分行洗錢,洗錢金額至少高達100億美元。1月早些時候,德銀同意支付9500萬美元,以結束美國政府對該行在2000年通過空殻公司以無力償債方式逃稅的指控。

  另據界面報導,去年12月,該行與美國司法部就抵押貸款支持證券(MBS)不當銷售案件達成了72億美元的和解,此前這個金額是140億美元,為金融危機后美國對銀行開出的最大一筆罸款之一。

  目前,該行正在核查近期發放給特朗普的貸款,看這些貸款是否獲得了來自莫斯科方面的財務擔保。

  《衛報》還獲悉,特朗普的直系親屬也是德銀的客戶。德銀還檢查了特朗普女兒伊萬卡(Ivanka Trump)、女婿庫什納(Jared Kushner)以及庫什納母親的賬戶。庫什納目前擔任白宮顧問。

  據報導,內部審查並未發現特朗普賬戶和俄羅斯方面有任何聯繫,但德銀正面臨越來越多的壓力,任命外部獨立的審計機構來核查其與特朗普之間的商業聯繫。

  民主黨議員、衆議院籌款委員會(House Ways and Means)委員Bill Pascrell Jr表示:“我們知道,德意志銀行是特朗普總統的主要貸款來源,而且該行正因所謂的行為不當接受美國司法部的審查。”

  “我認為,讓美國民衆知道這家銀行和總統的關係到底有多深,以及貸給特朗普的款項中是否存在俄羅斯方面的關係,非常重要。”Pascrell说,該行此前因幫助俄羅斯洗錢而接受美國聯邦調查,這是個“令人擔憂的潛在衝突”。

  據彭博社分析,特朗普現在欠德銀大約3億美元。他目前有四宗大額抵押貸款,全部由德銀私人銀行發放。這些貸款以特朗普的幾處物業作保:華盛頓特區由舊郵局大廈改建的一座豪華酒店,該酒店就位於白宮轉角;芝加哥特朗普國際大廈酒店;以及邁阿密特朗普國家多拉爾度假村(Trump National Doral Miami resort)。

  德銀稱不會公開發布審查結果,但兩名知情人士向《衛報》表示,目前並沒有證據顯示,向特朗普發放的貸款獲得了自莫斯科或俄羅斯銀行的擔保。

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