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德意志銀行面臨美國司法部針對1MDB交易的調查

http://finance.sina.com   2019年07月10日 22:53   北京新浪網

  據知情人士透露,美國司法部正在調查德意志銀行,這是對馬來西亞醜聞纏身的1MDB投資基金擴大調查的一部分。

  這位人士表示,調查人員多年來一直在檢視高盛集團與該基金之間的獲利可觀的交易,現在正在仔細調查一位後來任職德銀的前高盛高管。該人士因討論該項祕密調查而要求不具名。美國當局尚未指控德意志銀行或這位前僱員涉及不法行爲。

  調查旨在確定德意志銀行是否可能違反了海外反腐敗或反洗錢法,德銀幫助1MDB在2014年籌集了12億美元。該報引述未具名的知情人士稱,Tim Leissner一直在協助針對德意志銀行的調查, 這位前高盛高管去年因在醜聞中的角色而認罪。

  這家總部位於法蘭克福的銀行在一份電子郵件聲明中表示, “德意志銀行已充分配合所有展開過1MDB相關調查的監管和執法機構。 ”它提及司法部先前提交的資產沒收文件表明,1MDB在交易期間誤導了德意志銀行。該公司在聲明中說: “這與德銀在此事中的調查結果一致。 ”

  “目前我們確實預計會在不久的將來與高盛展開積極的討論, ”負責該機構刑事部門的助理司法部長Brian Benczkowski在接受採訪時表示。他拒絕就1MDB調查的任何其他方面置評。

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