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投资者遭欺诈暴露美国投资移民项目诸多问题

http://finance.sina.com   2019年01月09日 10:02   华尔街日报

  希望获得美国绿卡的数十位外国投资者向休斯顿郊区的一个项目投资了近5,000万美元,他们以为该项目将在这个繁华郊区开发大规模的老年人住宅、奢侈住宅和零售产业。

  然而,美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission, 简称SEC)称,上述项目的开发商将其中2,050万美元资金“不当转移”至了其他房地产投资项目。而这些投资者无一获得签证。

  上个月,上述项目的开发商与SEC达成和解,同意支付5,140万美元,其中包括罚金和返还投资者的资金。根据该和解令,相关公司未承认也未否认相关民事诉讼的调查结果。

  这桩和解是引发争议的美国移民项目EB-5发生的最新问题。该项目面向在美国房地产开发项目或其他可创造就业的企业投资至少50万美元的外国人,迄今已累计发放逾10万份移民签证。

  最近,EB-5招致美国国会越来越多的抨击,原因包括不当使用资金、投资者遭欺诈,以及一些没能实现该计划经济发展目标的项目。

  上述位于得克萨斯州皮尔兰的项目也出现了意想不到的情况。据《华尔街日报》(The Wall Street Journal)看到的文件,该项目的开发商以及在海外营销EB-5绿卡项目的公司Crown Point Regional Center同属一家香港上市公司当代置业(中国)有限公司(Modern Land (china) Co。, 1107.HK, 简称:当代置业)所有。

  上述项目的开发商、Crown Point和当代置业的代表未回复置评请求。美国国土安全部下属EB-5签证项目执行部门美国公民与移民服务局(U.S。 Citizenship and Immigration Services,简称USCIS)的发言人对SEC的行动不予置评。

  根据当代置业在香港提交的监管文件,该公司的主要业务是在中国内地开发房地产。该公司公布2018年1-9月实现销售收入人民币228亿元(合33亿美元)。当代置业还拥有西雅图家园区域中心(Seattle Metro Regional Center),USCIS在2013年认定该项目符合EB-5筹资资格。

  在参与EB-5项目的外国投资者中,中国投资者所占比例最大。但由于申请者最长可能须等待14年才能获得签证,中国投资者的兴趣已经下降。

  设立于1990年的EB-5项目原计划于三年前终止,但之后美国国会持续批准短期续期。针对该项目长期延期已经提出众多改革计划,其中部分针对已经被报道的诸多滥用情况,但美国国会一直未能在这方面达成一致。

  专家预计,美国国会将继续批准该项目的短期延期。美富律师事务所(Morrison & Foerster)房地产部门的负责人Mark Edelstein说,鉴于国会面临的问题众多,许多业内人士认为该项目将再次续期,不会有变化或改革。

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