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传德银卷入马来西亚1MDB弊案 被美司法部调查

http://finance.sina.com   2019年07月10日 21:49   北京新浪网

  新浪美股讯 北京时间11日消息,据知情人士称,美国司法部正调查德意志银行(Deutsche Bank)为马来西亚一马发展有限公司(1MDB)所作的工作是否违反了美国反海外腐败法。

  知情人士称,德银为1 MDB所作工作包括在2014年帮助其筹资12亿美元,而当时人们对该基金的管理和财务状况的担忧已开始蔓延。

  主要是调查前高盛集团高管蒂姆·莱斯纳(TimLeissner)的同事Tan Boon-Kee的角色,两人曾一起从事1MDB相关业务。

  Tan后来离开高盛加入德银,任亚太区金融机构客户银行业务主管,在那里参与了更多的1MDB交易。

  去年,在德银发现了她和1MDB丑闻核心人物刘特佐之间的联系后,Tan离开了这家银行。

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