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德意志银行面临美国司法部针对1MDB交易的调查

http://finance.sina.com   2019年07月10日 22:53   北京新浪网

  据知情人士透露,美国司法部正在调查德意志银行,这是对马来西亚丑闻缠身的1MDB投资基金扩大调查的一部分。

  这位人士表示,调查人员多年来一直在检视高盛集团与该基金之间的获利可观的交易,现在正在仔细调查一位后来任职德银的前高盛高管。该人士因讨论该项秘密调查而要求不具名。美国当局尚未指控德意志银行或这位前雇员涉及不法行为。

  调查旨在确定德意志银行是否可能违反了海外反腐败或反洗钱法,德银帮助1MDB在2014年筹集了12亿美元。该报引述未具名的知情人士称,Tim Leissner一直在协助针对德意志银行的调查, 这位前高盛高管去年因在丑闻中的角色而认罪。

  这家总部位于法兰克福的银行在一份电子邮件声明中表示, “德意志银行已充分配合所有展开过1MDB相关调查的监管和执法机构。 ”它提及司法部先前提交的资产没收文件表明,1MDB在交易期间误导了德意志银行。该公司在声明中说: “这与德银在此事中的调查结果一致。 ”

  “目前我们确实预计会在不久的将来与高盛展开积极的讨论, ”负责该机构刑事部门的助理司法部长Brian Benczkowski在接受采访时表示。他拒绝就1MDB调查的任何其他方面置评。

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