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FinCEN文件:全球轉移贓款達2萬億美元 多家銀行參與

http://finance.sina.com   2020年09月20日 23:00   澎湃新聞

  FinCEN文件:全球轉移贓款達2萬億美元,多家銀行參與

  近日,美國金融犯罪執法網絡局(FinCEN)2500多個機密文件遭泄露,涉及約2萬億美元的交易。這些文件揭露了一些國際性銀行讓犯罪分子在世界各地轉移贓款的行爲,也揭露了俄羅斯寡頭是如何利用銀行來逃避西方國家的制裁。

  據英國廣播公司21日報道,FinCEN文件的泄露是過去五年來發生的一系列泄密事件中最新的一次,其文件內容揭露了祕密交易、洗錢和金融犯罪。

  FinCEN指的是美國金融犯罪執法網絡局( US Financial Crimes Enforcement Network),其成員是美國財政部中負責打擊金融犯罪的官員。在金融監管中,“可疑活動報告”(SARs)是金融機構針對可疑交易或潛在可疑活動等向金融監管機構所作的報告。如果銀行擔心其中一位客戶的不良行爲,則必須填寫一份報告提交FinCEN。

  在本次FinCEN泄露的2500多份文件中,其大部分是各大銀行在2000年至2017年期間向FinCEN提交的“可疑活動報告”,但這還不能用以證明客戶確實存在不法行爲或犯罪行爲。

  如果有人打算從犯罪企業中獲利,最重要的一個途徑就是洗錢,即將贓款(毒品交易或腐敗等犯罪所得)存入一家知名銀行的賬戶,使其與犯罪行爲沒有關聯。銀行應該確保它們不會幫助客戶洗錢或以違反規則的方式轉移資金。如果銀行有客戶犯罪活動的證據,則應停止轉移現金。

  FinCEN文件中揭露了銀行、個人轉移贓款的一系列行爲。例如,匯豐銀行(HSBC)允許欺詐者將數百萬美元的贓款轉移到世界各地,儘管它之前已經從美國調查人員那裏得知此事;跨國銀行摩根大通(JP Morgan)可能幫助了一個黑手黨頭目通過金融系統轉移了超過10億美元的資金。這個黑手黨頭目名叫塞米翁·莫吉列維奇(Semon Mogilevich),他被指控犯有槍支犯罪,販毒和謀殺罪,是美國聯邦調查局十大通緝犯中的一員;德意志銀行將贓款轉移給犯罪者、恐怖分子和毒販。

  此外,文件中還披露了俄羅斯總統普京的密友阿爾卡季·羅滕貝格(Arkady Rotenberg)可能利用倫敦巴克萊銀行洗錢,以逃避美國和歐盟的制裁;阿聯酋中央銀行沒有對當地一家公司幫助伊朗逃避制裁的警告採取行動;在約旦的阿拉伯銀行客戶帳戶被用於資助恐怖主義之後,渣打銀行仍爲該賬戶轉移了十多年的現金;英國被稱爲“高風險司法管轄區”,FinCEN文件中披露了3000多家英國公司的“可疑活動報告”,這比其他任何國家都多。

  在本月初發布的一份聲明中,FinCEN譴責了泄露文件的行爲,並表示已將此事提交給美國司法部。FinCEN表示,未經授權披露SAR是一種犯罪行爲,會影響美國的國家安全,危及執法調查,並威脅提交此類報告的機構和個人的安全。

  與近年來泄漏的金融犯罪信息不同,FinCEN文件不只是揭露一兩家公司的信息,還包括了許多銀行提交的“可疑活動報告”。同時,FinCEN文件中也提出疑問,爲什麼有的銀行發現了企業或個人的可疑活動,卻並未採取行動消除這種疑慮。

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