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子公司陷高利貸炒股訴訟 歐比特業績受累人事換血

http://finance.sina.com   2020年06月25日 10:34   中國經營報

  子公司陷高利貸炒股訴訟 歐比特業績受累人事換血

  本報記者/劉穎/張榮旺/北京報道

  近日,歐比特(300053.SZ)對深交所的年報問詢函補充回覆牽出其子公司前任高管的一樁違規“醜聞”。

  根據補充回覆,歐比特原董事,歐比特全資子公司廣東鉑亞信息技術有限公司(以下簡稱“鉑亞信息”)原法定代表人、原執行董事李小明未經董事會、股東大會批准,向民間借貸、網貸平臺借款炒股,以鉑亞信息名義爲其個人借款進行擔保,最終,李小明無力承擔,貸款炒股及違規擔保事件曝光。因上述違規對外擔保及借款導致的訴訟涉案金額總計5.1億元。

  歐比特稱,受此事件影響,鉑亞信息信用受損,出現向金融機構融資難及斷貸的情況。由於鉑亞信息資金緊張,致使其正在施工的項目未能如期完工,且其承接新項目的能力亦受到較大損害。2019年,歐比特對鉑亞信息商譽計提減值準備2.19億元。

  業績大幅下滑

  天眼查信息顯示,歐比特成立於2000年3月20日,註冊資本7.02億元,於2010年2月11日在深交所掛牌,顏志宇爲法定代表人、總經理。目前,珠海格力金融投資管理有限公司(以下簡稱“格力金投”)爲其第一大股東,持股1.06億股,持股比例15.08%。格力金投爲珠海格力集團有限公司全資子公司。

  2014年10月,歐比特公告稱,擬向鉑亞信息的全體股東發行股份及支付現金購買其持有的鉑亞信息 100%的股權。2015年4月23日,歐比特以5.25億元完成對鉑亞信息全部股權的收購。此外,鉑亞信息與歐比特簽署業績承諾協議,承諾2015年、2016年、2017年經審計的淨利潤(即扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤)分別不低於4200萬元、5140萬元、6048萬元。

  據瞭解,鉑亞信息成立於1999年,是一家從事人臉識別、智能視頻分析、數字圖像處理分析、計算機視覺分析、行爲模式識別等多領域技術研發及應用的高新技術企業。彼時的法定代表人正是李小明。

  根據2014年歐比特收購鉑亞信息相關公告,彼時李小明持有鉑亞信息17.84%股份,爲鉑亞信息第一大股東。收購完成後,李小明持有歐比特468.55萬股,佔總股本的2.03%。截至目前,李小明持有歐比特751.36萬股,佔總股本的1.07%,目前其股份已全部質押。

  2015年至2017年業績承諾期內,鉑亞信息淨利潤保持增長態勢,業績承諾完成率分別爲103.9%、104.88%、101.39%。

  而在完成業績承諾後,鉑亞信息的業績便呈現逐漸下滑的態勢。2018年業績承諾期結束首年,鉑亞信息淨利潤爲4479.1萬元,同比下滑約27%,歐比特對鉑亞信息相關商譽計提減值準備1100萬元。2019年,鉑亞信息實現淨利潤-604.88萬元,歐比特對鉑亞信息商譽計提減值準備2.19億元。受此影響,歐比特業績大幅下滑。2019年實現歸母淨利潤-2.34億元,同比下降346.26%。

  值得一提的是,正是在2017年6月起到2019年6月底之間,李小明私刻鉑亞信息公章,並通過民間借貸以及網貸平臺借款炒股。

  而李小明借款是全部用來炒股還是部分用來補充業績?截至發稿前,鉑亞信息並未給出回覆。

  歐比特曾在2月22月對深圳證券交易所關注函的回覆中稱,2019 年 9 月以後,由於李小明事件致使鉑亞信息信用受損,出現向金融機構融資難及斷貸的情況。同時,由於鉑亞信息資金緊張,致使其正在施工的項目未能如預期進度完工,其承接新項目的能力亦受到較大損害。

  此外,在相關公告中,歐比特一方面表示,李小明違規事項所涉鉑亞信息借款、擔保合同存在被人民法院、仲裁機構認定合同無效或鉑亞信息不承擔責任的可能性,李小明與其債權人簽訂的借款合同多爲高利貸性質的借款合同。上述案件已取得較大進展,且部分案件已獲一審勝訴,歐比特作爲獨立第三方被判令承擔責任的概率亦較低。而另一方面,其亦指出,在上述案件獲得終審判決前,公司無法準確預計消除影響的具體時間,該事件對於財務報表可能產生的影響重大。會計師目前難以取得充分適當的證據來判斷該事項對財務報表的具體影響金額。

  事實上,目前歐比特及鉑亞信息部分銀行賬戶已凍結,截至2020年4月28日凍結的銀行賬戶金額及查封的房產賬面淨值合計1.56億元,佔歐比特最近一期經審計淨資產的5.32%。而根據6月18日公告,截至6月16日,歐比特及鉑亞信息凍結的銀行賬戶金額及查封的房產賬面淨值合計1.14億元。

  對此,歐比特仍表示,截至目前,上述凍結和資產查封未對公司的生產經營及管理造成較大影響,部分賬戶和資產已解除凍結和查封,未影響公司的正常結算及正常經營。該事件對公司的影響或可能的影響不重大。

  管理層大洗牌

  業績受累上述事件的同時,歐比特還受到了監管的處罰。

  5月9日,歐比特公告稱,經廣東證監局調查,歐比特存在有關公司控制權歸屬信息披露不準確、有關子公司股權轉讓事項披露不及時等兩項信息披露違規行爲,遭到監管警示。

  據瞭解,2019年11月23日,格力金投與相關股東簽訂《股權轉讓協議》,擬受讓公司7.56%的股份,同時公司股東顏軍承諾上述協議生效後,放棄其持有的部分股份對應的表決權;前述權益變動完成後,格力金投將成爲公司控股股東,珠海市國資委將成爲公司實際控制人。

  上述公司股份過戶登記於2019年12月完成。2020年3月9日,歐比特披露《2020年度非公開發行股票預案》,表示目前公司股權結構較爲分散,在格力金投取得控制權前,公司無控股股東和實際控制人。隨後,深交所向歐比特下發關注函,要求其說明對公司實際控制權的認定與前期公告不一致的具體原因。

  3月19日,歐比特回覆深圳證券交易所關注函時表示,公司在上述預案中有關實際控制人認定的披露屬於理解、表述錯誤,同時披露《2020年度非公開發行股票預案(更新後)》,將相關表述更正爲“格力金投是公司控股股東,珠海市國資委是公司實際控制人”。

  對於國資入主的原因,一位業內人士表示,有此需求的上市公司有的是經營壓力大,有的是大股東資金緊張,實力雄厚的國資入主,可以帶來足夠的資源,起到一定的紓困作用。

  5月28日,歐比特公告稱段一龍離職,與該消息一同公佈的是,因任期屆滿,公司副總經理、財務總監周克偉不再擔任公司副總經理、財務總監。

  Wind數據顯示,今年5月歐比特有21位高管離職,而新任高管多來自格力系。

  此外,2019年12月至2020年1月歐比特實際控制人發生變更後,多位高管減持歐比特股份,在此期間公司股價漲幅超3元/股。

  在減持的高管中,有歐比特前副總經理、鉑亞信息總經理顧亞紅。減持完成後,顧亞紅持股比例由0.86%下降至0.64%,合計套現4426.46萬元。今年2月顧亞紅辭去歐比特副總經理的職務,但仍擔任鉑亞信息的總經理。

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