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跨境賭博背後的騙錢套路:先以小利博取信任 再人爲操控賭局結果

http://finance.sina.com   2020年08月05日 02:00   北京新浪網

  原標題:【防賭反賭 金融守護】 系列一:遠離跨境賭博黑漩渦,共享美好幸福新生活

  來源:中國支付清算協會

  跨境賭博嚴重危害人民羣衆財產安全和合法權益,損害社會誠信和社會秩序。人民銀行明確將打擊治理跨境賭博資金鍊列入2020年支付結算工作重點,持續升級對涉賭行爲處置力度,明確保持對跨境賭博資金非法轉移的高壓打擊態勢。

  跨境網絡賭博通常指利用互聯網進行賭博的違法行爲,其類型繁多,一般是以“結果”型的賭法爲主(例如賭球、賭馬、網上百家樂等)。現在,網絡賭博又衍生出許多電子遊戲的形式,如麻將、捕魚、牛牛、詐金花、彩票、猜數字、德州撲克等,甚至還有並不開門營業的線下賭場開設的網絡直播賭博。儘管跨境網絡賭博的形式與玩法衆多,但是其性質歸根結底就是詐騙。

  實際上,跨境賭博、網絡賭博的背後是充滿惡意的陷阱,請保持警惕,務必遠離!

  一、跨境賭博是怎麼騙錢的?

  1.先予以小利,讓受害人嚐到甜頭

  不法分子一般通過以下方式,廣泛發佈網絡賭博廣告,以及設置網絡賭場入口,誘導公衆下載App等來拉人頭。

  剛接觸網絡賭博時,大部分人會保持着一種高度懷疑的態度,只是抱着試一試的想法充值少量金額。於是賭博網站會讓其在前期以獲勝居多,並且贏取的金額可以立即到賬,讓參賭者產生“很容易賺錢”的想法,上癮的同時不斷增加充值的金額。

  一些不法分子還會在賭博聊天羣中,利用“發紅包”功能,發起“賭大小”、“壓數字”等賭博活動,同時安排人員不斷髮布賺到錢的截圖進行造勢,以獲取參與者的信任。

  2.後臺造假,人爲操控

  大多數的賭博網站都可以在後臺通過精心設計、人爲操控的算法設置賠率,或者直接操控賭局結果,讓參賭人輸多贏少。即使是號稱“在線發牌”的賭場實時直播也有出千的可能。

  3.以各種理由限制提現

  在參賭者充值了大量金額或者贏了一大筆錢後想要提現時,賭博網站往往會以“黑客攻擊、系統故障、賬號異常、注單違規”等等藉口限制其賬戶提現,而解除這個限制就要繳納高昂的“解封費”,參賭者往往迫切地想取出贏得的錢便繳納費用,從而越陷越深。

  4.賭局抽水,最後贏家只有賭博網站

  在網絡賭博中,賭博網站都會從參賭者的盈利部分按一定比例收取服務費,行話叫“抽水”。贏得越多,賭博網站抽成越多,所以最後的贏家只會是賭博網站,而輸的自始至終只有參賭者。

  5.逃避打擊,資金損失難以追回

  網絡賭博團伙的服務器一般都設置在國外,監管難度大。同時,不法分子爲逃避有關部門的監測和打擊,會購買大量他人的身份證開設賬戶,以及使用和控制大批他人的支付賬戶、銀行卡,以便於將大額資金分散至多個賬戶並組織提現,開展違法犯罪活動。

  請大家牢記:所有賭博網站的目的只有一個,那就是騙取你的錢財!

  二、跨境賭博有什麼危害性?

  跨境賭博,十賭九輸,很多人爲此傾家蕩產,衣食無着,嚴重危害了人民羣衆財產安全和合法權益,損害了社會誠信和社會秩序,導致受害者深陷泥潭,具有嚴重的社會危害性。

  跨境賭博,更容易誘發其他嚴重刑事犯罪,同時,跨境賭博滋生一系列黑灰產業,嚴重影響了社會治安。

  跨境賭博,導致大量賭資通過地下錢莊等非法金融機構匯至境外,造成資金惡性外流,擾亂了我國外匯管理市場秩序,嚴重危害着國家的金融安全,也損害了我國的國際形象。

  三、安全提示

  在跨境賭博、網絡賭博等違法犯罪活動中,不法分子往往利用購買來的銀行卡及賬戶轉移賭資。爲避免承擔相應的法律責任,請您不要出租、出借、出售任何形式的個人金融賬戶,包括銀行卡、支付二維碼等各類具有收款、付款、轉賬等功能的實名賬戶。同時保管好身份證件、銀行卡、網銀U盾、手機等。

  根據相關規定,假冒他人身份或者虛構代理關係開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人,5年內暫停其銀行賬戶非櫃面業務、支付賬戶所有業務,並不得爲其新開立賬戶。

  在我國,參與跨境網絡賭博,開設賭博網站是違法犯罪行爲,需要承擔相應法律風險,請加強防範,自覺抵制。

  跨境賭博、網絡賭博是騙局,平臺背後往往是不法分子在操控輸贏,請了解網絡賭博套路,認清賭博的危害和後果,切勿相信虛假廣告宣傳,更不要參與。

  對於網絡中陌生的“好友”應提高警惕,切勿輕信對方說辭。妥善保護好自己的銀行賬戶信息和個人信息,不要向他人泄露或在不明網站中填寫。

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