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美國深入調查德意志銀行涉入丹斯克洗錢醜聞情節

http://finance.sina.com   2019年12月02日 00:22   北京新浪網

資料圖片:2019年7月8日,英國倫敦,德銀企業標識。資料圖片:2019年7月8日,英國倫敦,德銀企業標識。

  四位知情消息人士向路透指出,美國司法部最近幾周深入調查德意志銀行在丹斯克銀行2,000億歐元洗錢醜聞中扮演的角色。

  一名消息人士稱,司法部的一條新調查方向是,德意志銀行(DBKGn.DE)是否曾協助將可疑資金由丹斯克銀行(DANSKE.CO)移至美國。若證明屬實,可能面臨鉅額罰款。

  消息人士稱,司法部官員已與法蘭克福檢方展開合作。美國司法部已與愛沙尼亞檢方密切合作約一年。

  有關司法部聚焦於德意志銀行,以及與法蘭克福檢方的合作,在此之前未被報導過。

  法蘭克福檢方一直在調查德意志銀行在爲丹斯克銀行處理款項方面扮演了什麼角色。

  美國司法部對德意志銀行的調查及其與法蘭克福檢方的合作,以前並未見諸報端。

  丹斯克銀行的一名發言人士表示,繼續與愛沙尼亞、丹麥、法國和美國的當局合作。

  美國司法部和法蘭克福州檢察官未對美國調查行動置評。兩名消息人士告訴路透,美國的調查將於明年完成。

  來源:路透中文網

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