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匯豐交易員被控從機密外匯交易信息中獲利

http://finance.sina.com   2020年02月12日 06:45   北京新浪網

  匯豐控股的三名交易員被指控通過一筆外匯下注的機密信息獲利。這起英國訴訟讓人重新審視該行外匯交易單位所發生的一起非法預先交易的醜聞上。

  匯豐的前客戶、外匯交易機構ECU Group Plc在倫敦發起訴訟稱,匯豐的交易員(其中兩個僅以首字母縮寫詞代替)在該行自營賬戶中的建倉操作與操縱的外匯對衝交易“同步”進行。該公司聲稱,匯豐在三年時間內進行了“非常重大的持續欺詐”。

  ECU在1月24日的法庭文件中說,在一個案例中,兩名交易員以與銀行自身頭寸相同的可疑匯率出售了4100萬歐元(4500萬美元)的他們自營頭寸。

  ECU說,匯豐的外匯交易部門在2004年至2006年之間操縱市場,影響了數以十億美元計的訂單。匯豐的前全球外匯主管Mark Johnson正是因通過對大客戶訂單的提前瞭解搶先下單而被判入獄。

  該訴訟再次引發指控,即一些匯豐員工從事非法預先交易的時間比該行之前承認的要早得多。匯豐此前承認在2010年和2011年通過非法預先交易對兩個客戶實施了欺騙,並同意支付約1億美元以了結美國司法部的一項調查。

  一位匯豐銀行發言人拒絕置評。

  匯豐銀行在其自己的法院文件中表示,儘管交易確實發生了,但該行沒有任何不當行爲。當交易員在定單之前購買貨幣時,它無意影響市場匯率。這種做法是標準的“預套期保值”,受益者是其貸款客戶。該行並表示,此次訴訟已失時效。

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