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电信诈骗手法超三百种 上海警方大力打击黑灰产业

http://finance.sina.com   2020年06月02日 23:39   澎湃新闻

  原标题:电信诈骗手法超三百种谁是帮凶?上海警方大力打击黑灰产业

  服务电信诈骗的灰黑产业链逐渐浮出水面,疫情之下,警方打击电信诈骗犯罪力度不减。

  6月3日,澎湃新闻记者从上海市公安局新闻发布会获悉:今年以来,上海警方破获电信网络诈骗案件同比上升39.6%,抓获犯罪嫌疑人同比上升26.2%;上海电信诈骗案件发案数同比下降12.6%,立案数同比下降28.9%。

  另据上海市公安局新闻发言人办公室庄莉强警官透露,目前电信诈骗犯罪手法已超48类300种,其中最容易得逞的三种分别是:网络购物类诈骗,占26.7%;兼职刷单类诈骗,占19.1%;贷款理财类诈骗,占17.8%;这三类案件和假冒客服、假冒QQ微信、网络赌博合计占总数84.2%。这类型诈骗之所以欺骗性强,与其背后的“黑灰色”产业链有关。

  今年1月中旬,浦东分局在侦破一起刷单购物诈骗案时发现,被害人接到的诈骗短信,内容和描述高度相似,背后很可能有产业化运作。

  警方很快锁定短信来源:浦东某信息科技公司和松江某网络公司。这两家公司登记注册的合法业务是设计、制作、发布各类广告。但为了赚取正常情况下两倍的利润,两家公司均做起了“挂羊头卖狗肉”的勾当——在极少数正常信息发送服务的背后,是大量帮助诈骗分子发送的诈骗信息。甚至,他们还指导犯罪分子如何“包装”网址链接、贷款额度、刷单等敏感信息以躲避监管。每天发送诈骗短信超过数百万条。

  3月24日,浦东分局对两家公司同步开展抓捕,抓获以邹某、成某等人为首的犯罪嫌疑人24名。此后,侦查员又通过梳理短信、分析数据,成功锁定一批涉及“刷单”“提升借款额度”等诈骗信息发送服务的关联公司。

  3月26日,浦东警方再次行动,先后捣毁17个信息发送窝点,抓获103名犯罪嫌疑人。目前,被抓获的127名犯罪嫌疑人中,32人已被依法批准逮捕。

  类似的犯罪团伙不在少数。今年3月上旬,浦东警方发现一个专门为骗子提供银行卡支付结算服务的犯罪团伙。3月25日,其中一名犯罪嫌疑人丁某落网,警方顺藤摸瓜,逐步掌握了这个团伙的人员结构和活动规律。3月30日,警方集中收网,将以赵某为首的8名团伙主要成员抓获。

  经查,去年8月,犯罪嫌疑人赵某报名参加了一个银行卡租借的“兼职”。很快,他就发现了所谓“兼职”的真相——为骗子提供银行卡支付结算帮助。但他不但没有举报,反而觉得找到了赚钱门路,并摇身一变从参与者成了组织者。

  赵某如法炮制,招募了几十名“兼职”人员。这些人少的办了两三张银行卡,多的办了10多张,每张卡可获得500元报酬。这些银行卡提供给骗子使用后,资金流水少则几十万,多则几百万元,给受害人造成巨大损失。赵某等人从中抽成,获取非法利益。为逃避打击,兼职者还被定期送往云南边境地区集中居住。

  目前,警方已经先后抓获犯罪嫌疑人34名,其中21人已被依法批准逮捕。

  警方介绍,上述案件仅是“灰黑色”产业链的冰山一角。除了提供银行卡、提供发送短信服务外,还有为犯罪分子提供公民个人信息、手机卡的产业;提供网络通信服务、钓鱼网站搭建、钓鱼APP开发服务的产业;提供非法资金流转、支付结算、洗钱和套现服务的产业等。

  今年以来,上海警方不断加大对“黑灰色”产业链的打击力度。通过网上网下同步发力,重点打击涉及电话卡、银行卡和微信群、QQ群的违法犯罪;同时紧盯诈骗网站、网址和APP等,深挖为诈骗团伙开发技术工具、提供技术服务的个人、企业,依法严惩了一批诈骗分子帮凶。

  《刑法修正案(九)》规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,构成帮助信息网络犯罪活动罪。

  警方提醒广大求职者,找兼职时一定要看仔细、想清楚,不要为了蝇头小利成为犯罪分子的帮凶。

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