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瑞幸已完成内部调查:伪造交易始于2019年4月

http://finance.sina.com   2020年07月01日 06:30   北京新浪网

  瑞幸宣布已完成内部调查,交易造假始于2019年4月。

  美港电讯1日讯,瑞幸咖啡(LK.O)今日晚间宣布,董事会特别委员会基本完成了独立的内部调查(“内部调查”)。以下为调查报告全文翻译。

  特别委员会成立于2020年3月19日,经董事会授权,有权查阅公司的文件、记录和信息,并在特别委员会认为适当的情况下对任何员工、管理人员和董事进行面谈。在内部调查过程中,特别委员会及其顾问审阅了60多名保管人手中的55万份文件,会见了60多名证人,并进行了广泛的法务会计和数据分析测试。

  特别委员会发现交易造假始于2019年4月,公司2019年净营收被夸大了21.2亿元(包括第二季度夸大了2.5亿元,第三季度夸大了7亿元第四季度夸大了11.7亿元),2019年公司成本支出虚增13.4亿元(其中第二季度虚增1.5亿元,第三季度虚增5.2亿元,第四季度虚增6.7亿元)。

  至今发现的证据表明,公司的前首席执行官钱治亚女士,前首席运营官刘剑和某些员工参与了伪造交易,通过第三方公司或人员向公司注入虚假资金。

  根据特别委员会的建议,董事会解雇了前首席执行官和前首席运营官,理由是有证据表明他们参与了伪造交易。此外,董事会决定要求陆正耀先生辞去董事和董事会主席的职位,董事会会议将于2020年7月2日召开,将提议解除陆正耀先生在瑞幸咖啡的董事和董事会主席职位。关于陆正耀先生的辞职和免职是应董事会多数成员的要求,并根据特别委员会的调查结果和建议提出的。特别委员会根据内部调查中的文件和其他证据,以及对内部调查中陆正耀先生合作程度的评估,提出了解除陆正耀先生职位的建议。董事会进一步决定,解雇其他12名在前首席执行官和前首席运营官的指示下参与或知晓虚假交易的员工,包括之前被停职的员工在内。另有15名员工将受到其他纪律处分。此外,公司正在终止与所有参与伪造交易的第三方的关系。

  根据特别委员会的调查结果,公司立即加强了财务管理,并聘请了一名内控顾问来评估现有的内控环境,并提出改进和建议,以发现和防止今后的不当行为。公司正在特许内部审计职能,以测试和评价控制职能。公司还将加强对员工的持续合规培训。

  如获得其他相关资料,特别委员会可继续执行某些额外的调查。

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